Криптомайнінг у Південно-Східній Азії: крадіжки та злочинність

Нещодавній рейд у Малайзії виявив, як криптомайнінг стає пов'язаним з крадіжками електроенергії та організованою злочинністю по всій Південно-Східній Азії. Ця проблема охоплює кілька країн регіону, завдаючи значних економічних збитків та створюючи загрози для суспільної безпеки.

Масштаби проблеми в Малайзії

У малайзійському штаті Джохор 71 машина для майнінгу криптовалют працювала цілодобово в чотирьох орендованих приміщеннях близько місяця, перш ніж поліція провела рейд. Під час операцій 22 та 23 липня було заарештовано трьох підозрюваних та вилучено комп'ютери, маршрутизатори, транспортні засоби та обладнання для незаконного майнінгу Bitcoin. За словами начальника поліції Джохора Аб Рахамана Арсада, синдикат обходив лічильники електроенергії, що призвело до збитків у розмірі близько 14 500 євро (16 600 доларів США) за місяць. При цьому машини, як вважалося, генерували від 17 200 до 21 500 євро щомісячного доходу.

Цей випадок був відносно невеликим за малайзійськими стандартами. З 2020 по 2025 рік національна енергетична компанія Tenaga Nasional Berhad (TNB) виявила майже 14 000 об'єктів, пов'язаних з крадіжками електроенергії для криптомайнінгу. Її сукупні збитки сягнули близько 1,1 мільярда євро. За даними Міністерства енергетики Малайзії, кількість зареєстрованих випадків таких крадіжок зросла з 610 у 2018 році до 2397 у 2024 році. Міністерство назвало незаконний майнінг серйозною загрозою для суспільної безпеки, економічної стабільності та національної електроенергетичної системи.

Зв'язок з організованою злочинністю

Криптомайнінг сам по собі не є злочинним, але влада дедалі частіше виявляє зв'язки між незаконним криптомайнінгом, онлайн-азартними іграми, відмиванням грошей та мережами кібершахрайства промислового масштабу в Південно-Східній Азії. Наприклад, у жовтні (рік не вказано) США та Велика Британія наклали санкції на камбоджійську Prince Group та пов'язані з нею компанії, стверджуючи, що мережа керувала шахрайськими центрами з примусовою працею та відмивала доходи через криптовалюти та інші активи. Влада США також вилучила Bitcoin на суму близько 15 мільярдів доларів з гаманців, приватні ключі яких належали голові Prince Group Чену Чжі.

Ситуація в Таїланді та Індонезії

Департамент спеціальних розслідувань Таїланду встановив чіткий зв'язок між викраденою електроенергією та транснаціональною злочинністю. У 2025 році слідчі ліквідували три великі незаконні мережі криптомайнінгу, вилучили понад 6390 машин та оцінили збитки для Провінційного управління електроенергії у понад 24,9 мільйона євро. В одній з операцій було виявлено близько 1900 майнінгових машин на складських об'єктах. За оцінками енергетичної компанії, ця мережа споживала електроенергію на суму близько 575 000 євро щомісяця, сплачуючи лише частину належної суми.

Індонезія також стикається з подібними випадками. У грудні 2023 року поліція в провінції Північна Суматра провела рейди на десяти об'єктах та вилучила понад 1100 машин для майнінгу Bitcoin. Державна комунальна компанія PLN оцінила збитки за шість місяців приблизно в 700 000 євро.

Відповідь урядів та виклики

Уряди реагують на ці виклики рейдами, посиленням покарань та співпрацею між поліцією, комунальними службами, регуляторами та антикорупційними органами. Малайзія створила міжвідомчий комітет та розгорнула інтелектуальні лічильники на підстанціях для виявлення аномального споживання. Однак правозастосування залишається складним. Обладнання можна швидко переміщувати, приміщення орендувати через посередників, а втручання в роботу лічильників може включати організовані мережі або допомогу інсайдерів.

Експерти пропонують додаткові заходи, такі як моніторинг на рівні трансформаторів, обов'язкове ліцензування, розкриття інформації про бенефіціарних власників компаній та розслідування банківських переказів і криптовалютних гаманців. Метою має бути не заборона блокчейн-технологій, а забезпечення того, щоб майнери сплачували повну економічну вартість електроенергії та не перекладали свої витрати та інфраструктурні ризики на суспільство.

Досвід Лаосу

Досвід Лаосу показує, що навіть легальний, підтримуваний державою криптомайнінг може не принести обіцяних переваг. У середині 2021 року уряд дозволив шести компаніям майнити та торгувати криптовалютами. Цей план здавався придатним для країни, яка значно інвестувала в гідроенергетику та іноді виробляла більше електроенергії, ніж могла поглинути її економіка. Майнінг пропонував спосіб монетизації надлишкової енергії. На піку в 2021 та 2022 роках галузь споживала близько 500 мегават.

Однак надлишок виявився ненадійним, і деякі майнери накопичили неоплачені рахунки. Важливіше те, що чиновники дійшли висновку, що галузь створює мало робочих місць та невеликий попит на вітчизняних постачальників порівняно з виробництвом або іншими комерційними видами діяльності. Заступник міністра енергетики Чантабун Сукалун заявив у жовтні (рік не вказано), що уряд має намір припинити постачання електроенергії майнерам. Лаос прагне перенаправити електроенергію на металообробку, виробництво електромобілів та центри обробки даних для штучного інтелекту, а також збільшити експорт електроенергії до сусідніх країн.

Цей експеримент став ширшим попередженням: дешева електроенергія може привабити криптомайнерів, але вона не гарантує тривалих інвестицій чи ширшого розвитку. Коли оператори крадуть електроенергію або споживають субсидовану електроенергію, не створюючи значної цінності, витрати лягають на суспільство.

Що це означає для розробників

Ця новина підкреслює зростаючу увагу до регулювання використання блокчейн-технологій, зокрема в контексті споживання енергії. Хоча джерело не закликає забороняти блокчейн, воно наголошує на необхідності забезпечення повної оплати економічної вартості електроенергії майнерами, щоб не перекладати витрати на суспільство. Розробникам, які працюють з блокчейном, варто враховувати посилення контролю та законодавчих ініціатив у регіоні, спрямованих на боротьбу з незаконною діяльністю та забезпечення прозорості.

Ключові факти

У Південно-Східній Азії криптомайнінг пов'язаний з крадіжками електроенергії та організованою злочинністю.
У Малайзії виявлено майже 14 000 об'єктів, пов'язаних з крадіжками електроенергії для криптомайнінгу з 2020 по 2025 рік, із сукупними збитками близько 1,1 мільярда євро.
Кількість зареєстрованих випадків крадіжок електроенергії для майнінгу в Малайзії зросла з 610 у 2018 році до 2397 у 2024 році.
Влада Таїланду ліквідувала три великі незаконні мережі криптомайнінгу у 2025 році, вилучивши понад 6390 машин та оцінивши збитки у понад 24,9 мільйона євро.
В Індонезії у грудні 2023 року вилучено понад 1100 машин для майнінгу Bitcoin, а збитки оцінено у близько 700 000 євро за шість місяців.